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发布日期:2024-11-28 07:01    点击次数:201

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(原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告)

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何伪善纪录、误导性说明不详要紧遗漏,并对其实践的简直性、准确性和无缺性承担法律职守。

艰苦实践领导: - 鼓动大会召开日历:2024年11月28日 - 本次鼓动大会汲取的鸠合投票系统:上海证券来回所鼓动大会鸠合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次:2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主:董事会 - 投票气象:本次鼓动大会所汲取的表决气象是现场投票和鸠合投票相招引的气象 - 现场会议召开的日历、技术和所在:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 鸠合投票的系统、起止日历和投票技术:上海证券来回所鼓动大会鸠合投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施:按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等算计活动实施 - 波及公开搜集鼓动投票权:无

二、会议审议事项 - 1. 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附奏效条目的《功绩承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次来回决策调养不组成要紧调养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来陈述告书(草案)(纠正稿)》过甚撮要的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组督察概念》第十三条活动的重组上市的议案(纠正稿)

三、鼓动大会投票驻扎事项 - 本公司鼓动通过上海证券来回所鼓动大会鸠合投票系统诈欺表决权的,既不错登陆来回系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动,可诈欺的表决权数目是其名下一起鼓动账户所捏换取类别平凡股和换取品种优先股的数目总数。 - 并吞表决权通过现场、本所鸠合投票平台或其他气象重叠进行表决的,以第一次投票成果为准。 - 鼓动对通盘议案均表决完毕智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会,并不错以书面气象拜托代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档督察东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓动躬行出席会议的,应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记;拜托代理东谈主出席会议的,代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓动授权拜托书、鼓启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的,应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的贸易牌照复印件办理登记;拜托代理东谈主出席会议的,代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权拜托书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应捏融资融券相关证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户讲明过甚向投资者出具的授权拜托书办理登记;投资者为个东谈主的,还应捏本东谈主身份证,投资者为机构的,还应捏本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权拜托书(如法定代表东谈主拜托他东谈主参会)办理登记。 - 现场会议参会证实登记技术:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和算计气象参见“六、其他事项之本次会议算计气象”。 - 鼓动可汲取传真或信函的气象进行登记(需提供算计证件复印件),传真或信函以登记技术内公司收到为准,并请在传真或信函上注明算计电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议算计气象: - 算计东谈主:任顺英 - 算计电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1:授权拜托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1:授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹拜托先生(女士)代表本单元(或本东谈主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会,并代为诈欺表决权。

拜托东谈主捏平凡股数: 拜托东谈主捏优先股数: 拜托东谈主鼓动账户号:

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 欢喜 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附奏效条目的《功绩承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策调养不组成要紧调养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来陈述告书(草案)(纠正稿)》过甚撮要的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组督察概念》第十三条活动的重组上市的议案(纠正稿) | | | |

拜托东谈主签名(盖印): 受托东谈主签名: 拜托东谈主身份证号: 受托东谈主身份证号: 拜托日历: 年 月 日

备注:拜托东谈主应当在拜托书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”,对于拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体招引的,受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。



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